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अभिनेता सोनू सूद पर लगा 20 करोड़ की कर चोरी का आरोप, विदेशी योगदान का ग़लत इस्तेमाल

बॉलीवुड अभिनेता और परोपकारी सोनू सूद पर पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग की गाज़ गिरी हुई है। उनसे जुड़े परिसरों पर दो दिनों की छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि सूद और उनके सहयोगियों द्वारा 20 करोड़ रुपये की कर चोरी हुई है और यह विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) का उल्लंघन है।

आयकर विभाग ने मुंबई में सूद के विभिन्न परिसरों के साथ-साथ लखनऊ स्थित रियल एस्टेट समूह में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। दो दिनों में मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुरुग्राम को मिलाकर कुल 28 परिसरों की तलाशी ली गई।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, “अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान कर चोरी से संबंधित आपत्तिजनक सबूत मिले हैं।”

बयान में कहा गया है कि अभिनेता सोनू सूद द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली कई फर्जी संस्थाओं से फर्जी असुरक्षित ऋण के रूप में अपनी बेहिसाब आय को रूट करने के लिए थी।

सीबीडीटी ने कहा, “अब तक की जांच में 20 आपत्तिजनक एंट्रीयों के इस्तेमाल की गई जिनके प्रदाताओं ने जांच करने पर स्वीकार किया है, उन्होंने नकद के बदले चेक जारी करना स्वीकार किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पेशेवर प्राप्तियों को कर चोरी के उद्देश्य से खातों की पुस्तकों में ऋण के रूप में छिपाया गया है। यह भी पता चला है कि इन फर्जी ऋणों का इस्तेमाल निवेश करने और संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया है।”

बयान में कहा गया है कि अब तक सामने आए कर की कुल राशि ₹20 करोड़ से अधिक है। इसके बाद, आईटी विभाग ने अभिनेता के सूद चैरिटी फाउंडेशन में विदेशी धन का उल्लंघन पाया जिसे पिछले साल 21 जुलाई को शामिल किया गया था। उनका फ़ाउंडेशन कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान चरम पर था और वह विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेजने जैसे बहुत से राहत कार्यों में शामिल था।

सीबीडीटी ने कहा कि फाउंडेशन ने 1 अप्रैल, 2021 से अब तक ₹18.94 करोड़ का दान एकत्र किया है जिसमें से उन्होंने विभिन्न राहत कार्यों के लिए लगभग ₹1.9 करोड़ खर्च किए हैं जबकि लगभग ₹17 करोड़ रुपए की शेष राशि का उपयोग नहीं किया गया है।

सीबीडीटी के बयान में कहा गया है की, “चैरिटी फाउंडेशन द्वारा विदेशी दानदाताओं से क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म पर (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) एफसीआरए नियमों का उल्लंघन करते हुए 2.1 करोड़ रुपये की राशि भी जुटाई गई है।”

I-T विभाग ने रियल एस्टेट फर्म के विभिन्न परिसरों पर भी छापे मारे जिसके साथ सूद ने एक संयुक्त उद्यम अचल संपत्ति परियोजना में प्रवेश किया है और पर्याप्त धन का निवेश किया है।

सीबीडीटी के बयान में कहा गया है कि छापेमारी के परिणामस्वरूप कर चोरी और खाते की किताबों में अनियमितताओं से संबंधित सबूतों का पता चला है। बयान में कहा कि कंपनी उपठेकेदार खर्चों की फर्जी बिलिंग और फंड की हेराफेरी करने में शामिल है। बेहिसाब नकद खर्च, कबाड़ की बेहिसाब बिक्री और बेहिसाब नकद लेनदेन का सबूत देने वाले डिजिटल डेटा के अलावा अब तक ₹65 करोड़ के ऐसे फर्जी अनुबंधों के सबूत मिले हैं।

यह भी पता चला है कि उक्त इन्फ़्रस्ट्रक्चर समूह ने जयपुर में स्थित इन्फ़्रस्ट्रक्चर कंपनी के साथ 175 करोड़ रुपये के एक संदिग्ध परिपत्र लेनदेन में प्रवेश किया है। कर चोरी की पूरी सीमा को स्थापित करने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

सीबीडीटी ने बताया कि तलाशी के दौरान एक कंपनी से 1.8 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं और 11 लॉकरों को निषेधाज्ञा के तहत रखा गया है।

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